章某某合同诈骗、挪用资金无罪案辩护词
来 源:未知 发布时间:2017-08-22 ( 阅 读 次 数: )
| | | | 章某某合同诈骗、挪用资金无罪案辩护词
————合同纠纷岂能刑事立案侦查
一：案件背景。章某某，男，45岁，浙江永康人。1989年，高中毕业的章某某有父亲出资购买一辆运输车开始搞个体运输，挣到了人生的第一桶金。1998年，章某某在广东省佛山市投资成立阿里斯顿家用电器有限公司，生产煤气灶、热水器、抽油烟机等家用电器。2005年在安徽省福州市抚北工业区成立江西江龙金属有限公司。2007年在江西省抚顺市东乡县成立佳能金属材料有限公司，该公司与2009年9月14日变更公司名称为江西慧能金属材料有限公司。慧能公司在2007年至2011年，生产效益很好，每年纳税5000多万元，在东乡县纳税第二，多次受到地方政府的表彰。2011年至2012年，由于铜价连续下跌，从7万余元每吨跌倒3万余元每吨，公司亏损严重，2012年下半年，慧能公司的土地、厂房、设备及部分原材料被民生银行、信用社查封拍卖，企业破产。
二：慧能公司与控告人朱某某、莫某某、张某某是买卖合同关系，并且报案人朱某某报案所叙述的情节与事实严重不符。1:2011年上半年至2012年5月份，朱某某共为慧能公司供应废铜货值2亿余元，双方是一直供货一直付款。2：朱某某有8000万的货款未开具增值税发票，慧能公司多次要求其开具，朱某某都不予理会。朱某某开具8000万的发票，增值税发票是9%，需要缴纳税款720万元。3：截止2012年5月8日最后一车供货，慧能公司共欠朱某某1200余万元，慧能公司自5月8号之后又分多次支付朱某某600余万元，该证据在检察院批捕环节提交以附卷。4:2012年7月29日章某某为朱某某出具的7680000.00元的欠条是无效的。当时朱某某带着几个人，找到章某某，不让章某某走，并且威胁章某某，章某某在被逼无奈的情况下，出具该欠条。并且该欠条出具的数据不准，应以慧能公司财务账目为准，事实是还欠600多万。5：慧能公司拒绝支付尾款600余万元是有原因的，因朱某某欠慧能公司8000万货款的增值税发票，如果朱某某不给开具，开增值税发票的720万元将有慧能公司垫付，所以慧能公司拒绝支付货款是正当的，是朱某某违约在先，慧能公司并无过错。6：控告人张安娜报案40万元，莫正国报案100万元都存在相同的情况，都欠着慧能公司的税票未开。
慧能公司没有诈骗故意，如果想诈骗，2012年5月8号欠朱某某1200余万，章某某拿着钱跑不就行啦吗？这时候诈骗的钱最多，那为什么从2012年5月8号至2014年6月17日之间慧能公司又陆续付款600余万元给朱某某。而且截止2012年5月企业停产，至被刑拘前，章某某用企业资金和个人财产偿还了7、8千万元的企业债务。拍卖部分货物偿还民生银行1600余万元，拍卖厂房设备偿还信用社1000余万元。
三：我们再看看企业停产后的偿还债务情况。章某某用个人资产偿还企业欠债：1：用在夏里村的各人房产抵了企业欠应某某债务800万元。2：用个人在永康高正街房产抵欠周丙亮债务1800万元。3：程某某报案称慧能公司欠其3691万元不实，其说法没有实施依据。但是程某某强行霸占章某某资产，A:花园集团1300万元被程某某截留。B：江龙公司价值1000多万资产被程某某霸占，C：广东佛山市阿里斯顿家用电器有限公司价值500余万元的资产被程某某致使其弟弟霸占。D：在广东省中山市南头工业区征用的土地厂区价值1000余万元，被程某某霸占。章某某和程某某之间还有民事官司要打的。4：企业停产后，企业正常支付其他各方货款4、5千万元。
四：慧能公司借章某某个人款项7、8千万元。慧能公司注册资金为1288万元，但是慧能公司征地80亩，厂房建设4万余平米，加上生产设备投资，基础投资是6000余万元，为了顺利投产章某某有投了1000吨铜，价值7、8千万。从我们查阅的账目上，2007年9月20日至2009年7月21日，章某某共向慧能公司账户打款39笔，共计款项74710000.00元，减去注册资金1288元，慧能公司向章某某借款61830000.00元，加上1000吨铜，总共借款150000000.00元。
慧能公司在效益好的时候，多年没有给章某某分红，这也是一笔不小的数目。
五：关于挪用资金部分。起诉书指控的2012年3月23至6月13向华泰长城转款3600万元，亏损后剩余款项18265875.81元。2012年4月12向中信建投转款780元，同年4月16日转款110元，亏损380万元。该两项转款都是企业偿还章某某个人借款，剩余的2000余万有章某某转到章某某在东乡县农行的贵宾卡上，偿还了慧能公司债务，请侦查机关查实。
新加坡王第利顺期货公司的380万美元与慧能公司无关。是章某某个人资金。
章某某是无罪的，合同双方应用民事诉讼的方式解决，而不应刑事立案，长期羁押章某某。致使章某某无法处理公司事务，部分资产被人非法霸占，损失巨大。以上情况请检查机关认真查实，还章某某清白，尽快释放章某某。
此致
临沂市人民检察院
辩护人：山东超信律师事务所
辩护人：徐伯超律师
时间：2014.12.5
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